文山电力(600995)第六届董事会第十四次会议决议公告

2016/4/15 0:00:00 | 作者:

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2016-07

云南文山电力股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第十四次会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出,会议于

2016 年 4 月 13 日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议

应出席董事 11 名, 根据 、

现场出席董事 11 名。 《公司法》《公司章程》

的有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持,公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议形成如下决议:

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度总经理工作报告》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

1

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度财务决算方案》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度资产减值准备金提取情况的预案》

内容详见临 2016-08《云南文山电力股份有限公司关于计提资产

减值准备的公告》。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于

2015 年度贷款额度使用情况及 2016 年贷款额度的议案》。

2016 年公司需贷款额度约 10.79 亿元。公司董事会授权董事长

根据各项工作进程及工程进度所需资金,在上述贷款额度内办理公司

的借款手续。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015

年度利润分配预案》

2015 年末可供股东分配的利润为 68,630.31 万元。公司 2015 年

2

度利润分配拟采用现金分红方式,拟以 2015 年末总股本 478,526,400

股为基数,每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共计分配现金红利

3,349.6848 万元。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事认为:上述分配预案符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》等文件精神,符合《公司章程》的有关规定。

独立董事:黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2016

年财务预算预案》。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司

2016 年经营计划》。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司 2016

议通过了

年购售电合同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

3

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山

供电局 2016 年趸售电合同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十四、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山

供电局 2016 年购地方电网电力电量合同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十五、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限责任公司

2016 年过网费协议》

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

十六、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色

4

供电局 2016 年购售电合同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《云南文

山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司 2016 年购地方

电站电量合同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

十八、公司关联董事李钊同志、黄宇权同志回避表决,以 9 票赞

成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司

与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016 年购地方电站电量合

同》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十九、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司 2016 年

购售电协议》

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

5

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强

同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审

议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡供电有限公司 2016

年购售电协议》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《云南

文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司 2016 年购售电协

议》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨

强同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,

审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有

限公司投保 2016 年财产保险的议案》。

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易

公告》

二十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨

强同志、段登奇同志回避表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,

6

审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于与南方电网财务有限公

司签订 2016 年度金融服务协议的预案》

内容详见临 2016-10《云南文山电力股份有限公司与南方电网财

务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司

关于向文山文电设计有限公司增资的议案》

同意公司向文山文电设计有限公司增资人民币 990 万元。

内容详见临 2016-11《云南文山电力股份有限公司对外投资(对

子公司增资)公告》

二十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司

关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会。

内容详见临 2016-12《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

二十六、听取了《2015 年度公司独立董事履职报告》

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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