大东海A(000613)关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

2016-04-14 0:00:00 | 作者:

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

本公司于 2016 年 3 月 26 日在《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》,本

次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规

定,现发布关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30 开始;

网络投票时间:2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 19 日。其中,通过深交

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日 9:30—11:30 和

13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月

18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际

会议厅。

(三)股东大会的召集人:本公司董事会。

(四)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

票表决结果为准。

(五)出席会议对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 13 日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会,

B 股股东应在股权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)

或更早买入公司股票方可参会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东;

1

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《2015 年度董事会工作报告》 ;

(二)《2015 年度监事会工作报告》 ;

(三)《2015 年年度报告》全文及摘要;

(四)《2015 年度财务决算报告》;

(五)《2015 年度利润分配预案》;

(六)《关于资产减值准备计提与核销的预案》 ;

(七)《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》 ;

(八)关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

(九)关于修改《公司章程》的议案。

上述议案内容详见刊登于 2016 年 3 月 26 日《证券时报》《香港商报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《海南大东海旅游中心股份有限

公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告》 。

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2015 年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2016 年 4 月 12 日至 4 月 18 日 9:00—11:00,下午 3:

00—5:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席

的,代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

2、法人股东的法定代表人须持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持本人身份

证和法人授权委托书;

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记须在 2016 年 4 月 18 日

下午 16:00 点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与

本公司进行确认。

会上若有股东发言,请于 2016 年 4 月 18 日下午 5:30 前,将发言提纲提

交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

2

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360613

2、投票简称:东海投票

3、投票时间:2016 年 4 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

4、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议

案,1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,依次类推。 每一议案应以相应的

价格分别申报。具体如下表所示:

对应委托

议案序号 议案名称 说明

价格(元)

1-9 本次股东大会的所有议案 100.00 一次性表决

委托价格

1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00

2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00

3 《2015 年年度报告》全文及摘要 3.00

4 《2015 年度财务决算报告》 4.00

5 《2015 年度利润分配预案》 5.00 分项表决委

6 《关于资产减值准备计提与核销的预案》 6.00 托价格

7 《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》 7.00

8 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管 8.00

理制度》的议案;

9 关于修改《公司章程》的议案 9.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权,具体如下:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申

报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的投票程序

3

1、投票起止时间: 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00

期间的任意时间。

2、按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份

认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 身份认证的目的

是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益,股东可以采用服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

( 1 ) 申 请 服 务 密 码 的 , 登 陆 网 址 : http://wltp.cninfo.com.cn 或

http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该

服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一

种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出

现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、如同一股东分别持有本公司 A、B 股的,股东应当通过其持有的 A 股股东

账户与 B 股股东账户分别投票。

五、其他事项

(一)会议联系人:汪宏娟、梁雪莲

联系地址:海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有限公

司证券部

联系电话:0898-88219921

传真:0898-88214998

邮政编码:572021

(二)本次会议会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二 0 一六年四月十三日

4

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席海南大东海旅游中心股份有

限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:

持股数:

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号 议案内容 赞成 反对 弃权

1 《2015 年度董事会工作报告》

2 《2015 年度监事会工作报告》

3 《2015 年度报告全文及其摘要》

4 《2015 年度财务决算报告》

5 《2015 年度利润分配预案》

6 《关于资产减值准备计提与核销的预案》

7 《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》

关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管

理制度》的议案

9 关于修改《公司章程》的议案

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公

章。

②表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“Ο”表示,填

入其他符号视为弃权。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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