红豆股份(600400)2016年第二次临时股东大会会议资料

2016-04-14 0:00:00 | 作者:

江苏红豆实业股份有限公司

JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2016 年第二次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年 4 月 21 日

江苏红豆实业股份有限公司

JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2016 年第二次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会材料目录

一、关于修改《公司章程》相关条款的议案

二、关于变更公司注册资本的议案

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会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始

二、审议下列议案:

(一)关于修改《公司章程》相关条款的议案

(二)关于变更公司注册资本的议案

三、宣布唱票人、计票人、监票人名单

如果没有异议,请大家鼓掌通过

四、分发表决表

五、投票表决,收取选票

六、进行计票,宣布会议休息十分钟

七、宣布计票结果

八、现场统一回答股东问题

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读股东大会法律见证书

十一、董事会成员签署股东大会决议

十二、宣布股东大会结束

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议案一

关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表:

《公司章程》相关条款作

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕,

如下修改:

1、第六条原为:公司注册资本为人民币 71185.0314 万元。

修改为:公司注册资本为人民币 142370.0628 万元。

2、第十九条原为:公司股份全部为普通股,共计 71185.0314 万股。

修改为:公司股份全部为普通股,共计 142370.0628 万股。

此议案经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理

部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

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议案二

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表:

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕,相应变更公司注册资本,

由原 71185.0314 万元整变更为 142370.0628 万元整。

此议案经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商

管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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