刚泰控股(600687)2015年年度股东大会决议公告

2016-04-13 0:00:00 | 作者:

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 608,186,014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.85

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公

司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师(上海)

事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015 年年度报告>及<2015 年

年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

5、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

6、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

7、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计

机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

8、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

9、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公

司提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

10、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2013 年配套募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

11、 议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年非公开发行股票募

集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 608,186,014 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

持股 5%以上普通

539,739,752 100.00 0 0.00 0 0.00

股股东

持股 1%-5%普通股

64,414,071 100.00 0 0.00 0 0.00

股东

持股 1%以下普通

4,032,191 100.00 0 0.00 0 0.00

股股东

其中:市值 50 万以

290,700 100.00 0 0.00 0 0.00

下普通股股东

市值 50 万以上普

3,741,491 100.00 0 0.00 0 0.00

通股股东

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票 比例 票 比例

序 (%) 数 (%) 数 (%)

1 甘肃刚泰控股(集团)股份有限 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司<2015 年年度报告>及<2015

年年度报告摘要>

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

2 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司 2015 年度董事会工作报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

3 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司 2015 年度监事会工作报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

4 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司 2015 年度独立董事述职报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

5 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司 2015 年度财务决算报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

6 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

公司 2015 年度利润分配预案

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

7 公司关于续聘 2016 年度外部审计 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

机构的议案

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

8 公司 2016 年日常关联交易预计的 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

议案

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

9 公司关于 2016 年度为全资下属公 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

司提供担保预计的议案

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

10 公司 2013 年配套募集资金存放与 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

实际使用情况的专项报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限

公司 2015 年非公开发行股票募集

11 4,032,191 100 0 0.00 0 0.00

资金存放与实际使用情况的专项

报告

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘中贵、黄猛

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相

关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效

的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

2016 年 4 月 13 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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