刚泰控股(600687)2015年年度股东大会的法律意见书

2016/4/13 0:00:00 | 作者:

国浩律师(上海)事务所 法律意见书

国浩律师(上海)事务所

关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会的

法律意见书

致:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受甘肃刚泰控股(集团)

股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席并见证了公司于2016

年4月12日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2015年年度股

) 、

东大会(以下简称“本次股东大会”,并根据《中华人民共和国公司法》《中华

、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及

人民共和国证券法》

(以下简称“公司章程”

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司章程》 )的相关规

定,出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2016年3月14日召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过

了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》,

并于2016年3月16日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载

明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明

了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。

公司本次股东大会现场会议于2016年4月12日14点在上海市浦东新区南六公

路369号1楼会议室召开;公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台,通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票

的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25 , 9:30-11:30 ,

13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

国浩律师(上海)事务所 法律意见书

经验证,本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致,

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关

规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性

1、出席本次股东大会现场会议的人员

出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人

外,还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律

师。经验证,上述人员的资格均合法有效。

2、参加本次股东大会网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股

东人数共 4 名,代表股份 4,032,191 股,占公司有表决权股份总数的 0.27%。通

过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份由上海证券交易所交易系统投票平

台和互联网投票平台进行认证,因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行

确认。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案:

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度

1、

报告摘要>》;

2、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

3、 ;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

4、 ;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

5、 ;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

6、 ;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构

7、

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的议案》;

《甘肃刚泰控股

8、 (集团)股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》;

9、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公司提

供担保预计的议案》;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2013 年配套募集资金存放与实际

10、

使用情况的专项报告》;

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金

11、

存放与实际使用情况的专项报告》。

经验证,公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结

合的方式进行了表决,并按公司章程规定的程序进行了监票,本次股东大会的表

决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;前述议案已获得有

效表决通过,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,通过现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会

议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程

序及表决结果真实、合法、有效。

(以下无正文)

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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