康欣新材(600076)关于2016年度日常关联交易预计的公告

2016-04-13 0:00:00 | 作者:

康欣新材料股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易尚须提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常关联

交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,

不影响上市公司独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康

欣新材”)第八届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 11 日召开,会

议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。参与会

议的七名董事中,董事郭志先、李洁、周晓璐为关联董事,回避表决,

其他四名非关联董事一致同意,表决通过。

2、独立董事意见

本公司在召开董事会前,将上述日常关联交易事宜与独立董事进

1

行了充分的沟通,经独立董事认可后,提交第八届董事会第十八次会

议审议通过。公司独立董事张齐生、穆铁虎、汤湘希对上述关联交易

发表了独立意见,认为公司董事在召集、召开程序上符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定;公司关联交易协议定价合理、公允;公

司及时履行了相关信息披露业务;上述关联交易没有损害公司及其股

东,特别是中小股东的利益。

3、该日常关联交易议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

2015 年度实际金

关联交易类型 关联方

向关联方借款 湖北汉川农村商业银行股份有 6,100

限公司

关联方提供承 湖北汉川农村商业银行股份有 6,100

兑汇票开立业 限公司

合计 12,200

本公司未对 2015 年度日常关联交易进行预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

2016 年度预计金

关联交易类型 关联方

2

向关联方借款 湖北汉川农村商业银行股份有 10,000

限公司

关联方提供承 湖北汉川农村商业银行股份有 8,000

兑汇票开立业 限公司

合计 18,000

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司

法人代表:汪桂轩

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地: 湖北省汉川市西湖大道 7 号

注册资本:人民币 40000 万元整

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国

内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业

务;代理收付款项;代理保险业务(有效期至 2017 年 4 月 15 日止);

提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 8347784936.67 元;负

债总额 7730195236.37 元;所有者权益 617589700.3 元;营业收入

435763350.16 元;营业支出 354696945.73 元;净利润 50082143.95

元。

3

关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士(公司董事长兼法

人)担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事,并直接持有湖北

公司关联自然人李洁

汉川农村商业银行股份有限公司 2%的股份, (公

司董事、总经理)、周晓璐(公司董事)、李汉华直接持有湖北汉川

农村商业银行股份有限公司各 2%的股份,该关联人符合或《关联交

易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是

为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。

关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上,充

分考虑商业银行市场利率情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司 2016 年日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展

的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞

争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股

东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会

影响公司的独立性。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日

报备文件

4

(一)公司第八届董事会第十八次会议决议

(二)独立董事事前审核意见和独立董事的独立意见

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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