五粮液(000858)第五届董事会第十五次会议决议公告

2016-04-12 0:00:00 | 作者:

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2016 年 4

月 1-8 日期间以传阅和通讯方式对《关于增补独立董事的议案》进行

审议表决,应参加审议表决的董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人,

审议表决情况为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经公司董事会提名委员会审核同意和公司第五届董事会第十五次

会议决议,提议增补周友苏先生(简历附后)为公司第五届董事会独

立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就本次

增补独立董事事项出具了独立意见(详见专项公告)。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董

事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批,

股东大会召开时间另行通知。独立董事候选人履历等相关信息将在深

圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示

期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议

的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

1

简 历

周友苏先生,62 岁(1953 年 11 月出生),现任四川省社会科学院

研究员、教授、民商法学科首席专家,享受国务院特殊津贴专家,四

川省学术技术带头人,中国商法学研究会副会长、中国证券法学研究

会副会长、四川省法学会商法学研究会会长、成都市人民政府法律顾

问。担任过五粮液、新希望、三泰电子等多家国内上市公司的独立董

事,目前为四川省上市公司协会独立董事委员会主任。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,

未持有五粮液股票。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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