安凯客车(000868)第六届董事会第二十次会议决议公告

2016/4/12 0:00:00 | 作者:

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

第六届董事会第二十次会议于 2016 年 3 月 28 日以书面和电话方式发

出通知,于 2016 年 4 月 8 日下午在公司管理大楼三楼 313 会议室召

开。会议应出席董事 11 人,实到 8 人,副董事长钱进先生、董事李

甦先生和独立董事张圣亮先生因公未出席会议,委托董事李永祥先

生、李强先生和独立董事李洪峰先生代为行使表决权。公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂

方先生主持。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》,本报告将提交公司

2015 年年度股东大会审议。

公司 2015 年度董事会工作报告的主要内容见 2016 年 4 月 12 日

刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽安凯汽车

股份有限公司 2015 年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议批准《2015 年度总经理工作报告》。

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表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》,本议案将

提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2016-011 的《2015

,年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

年年度报告摘要》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》,

本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

五、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》,本预案将提交

公司 2015 年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2015 年

度实现净利润为 61,518,481.35 元,按净利润的 10%计提盈余公积

6,151,848.14 元,加上上年度未分配利润 88,082,797.39 元,可供投

资者分配的利润为 143,449,430.6 元。拟按公司总股本 695,565,603

股为基数每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税),合计应派发现金股

利 13,911,312.06 元,剩余未分配利润 129,538,118.54 元,结转下

年度分配。

公司 2015 年度拟不实施资本公积金转增股本。

董事会认为:本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政

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策的规定。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》,本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》,本议

案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度年审工作和 2016

年内部控制审计工作的会计师事务所。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

八、审议批准《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议

案》。

(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

九、审议通过《关于公司 2016 年度申请综合授信的议案》,本议

案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-012 的《关于

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公司 2016 年度申请综合授信的公告》)

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十、审议通过《关于公司 2016 年度为客户提供汽车回购担保的

议案》,本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-013 的《关于

公司 2016 年度为客户提供汽车回购担保的公告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-014 的《关于

为控股子公司综合授信提供担保的公告》

关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十二、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范

围的议案》,本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事

前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-015 的《关于

2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

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十三、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》,本

议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-016 的《关于

预计 2016 年度日常关联交易的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十四、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》,本议案将提

交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并

同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-017 的《关于

核销资产减值准备的公告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议

案》,本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-018 的《关于

向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

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十六、审议通过《关于公司 2016 年办理应收款项质押登记的议

案》,本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-019 的《关于

公司 2016 年办理应收款项质押登记的公告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产

品的议案》,本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-020 的《关于

使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》)

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十八、审议通过《公司 2015 年独立董事述职报告》,本报告将提

交公司 2015 年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

十九、审议批准《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-021 的《关于

召开 2015 年年度股东大会的通知》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

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特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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