宋都股份(600077)第九届董事会第一次会议决议公告

2016-04-12 0:00:00 | 作者:

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于 2016 年 4 月 8 日下午 15:30 在杭州市富

春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

(四)本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

二、董事会审议情况:

会议经全体董事审议,一致通过了如下决议(如无说明,均以7

票同意、0票反对、0票弃权通过):

、审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》

(一) ;

(二) 审议通过 ;

《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》

根据董事长提名,审议通过任命新一届董事会战略委员会、董事

会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委

员会委员如下:

(1)战略委员会:

委员:俞建午、陈斌、华民

委员会主席由董事长俞建午先生担任;

(2)提名委员会:

委员:华民、郑金都、俞建午

委员会主席由独立董事华民先生担任;

(3)审计委员会:

委员:杜兴强、华民、俞建午

委员会主席由独立董事杜兴强先生担任;

(4)薪酬与考核委员会:

委员:华民、郑金都、俞建午

委员会主席由独立董事郑金都先生担任;

、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

(三) ;

根据公司总裁提名,审议通过聘任俞建午先生为公司总裁;聘任

汪庆华先生、戴克强先生、陈振宁先生及蒋燚俊先生为公司副总裁;

根据公司董事长提名,审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人;

根据公司董事长提名,审议通过聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书;

以上各位受聘任人员的任期均为三年。

公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

附件:简历

俞建午:男,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任宋都基

业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四

届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中

国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、

浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。

汪庆华:男,1970 年出生,浙江大学 MBA,高级经济师,历任合肥宋

都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总

经理、宋都集团总裁助理,副总裁,现任集团执行总裁。

戴克强:男,1969 年出生,毕业于浙江工业大学,本科学历,高级

工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理,杭州宋都房地产集

团有限公司工程总监,集团总裁助理,副总裁,现任集团副总裁。

陈振宁:男,1976 年出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,经济

师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理,杭

州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理,财务部

副总监,宋都基业投资股份有限公司财务经理,现任宋都集团副总裁、

宋都基业投资股份有限公司财务负责人。

蒋燚俊:男,1975 年出生,1997 年毕业于天津城市建设学院工民建

专业,本科学历,高级工程师,历任杭州宋都房地产集团有限公司采

购管理部经理、成本管理部经理、总监助理、采购管理部副总监、桐

庐大奇山郡置业有限公司总经理、集团运营管理部总监、公司监事,

现任集团党委委员、副总裁。

郑羲亮:男,1983 年出生,工程硕士,中共党员,经济师。曾任浙

江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表,浙江东日房地

产开发有限公司总经理等职务,2011 年 7 月至 2016 年 2 月任浙江东

日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀

团干部、 温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优秀董事会秘

书等荣誉。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

宋都股份资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
宋都股份资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”