电科院(300215)2015年年度股东大会决议公告

2016-04-09 0:00:00 | 作者:

苏州电器科学研究院股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大

会现场会议于2016年4月8日下午14:00在苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越

溪创高路168号)会议室召开。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2016年4月7日

15:00至2016年4月8日15:00期间进行。其中,通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为:2016年4月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通

过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00

期间的任意时间。

公司董事会于2016年3月18日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向

全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开,出席会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份

488,571,100股,占公司股份总数的67.86%。其中,根据出席本次股东大会现场

会议的股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

5名,代表有表决权的股份488,571,100股,占公司股份总数的67.86%;无通过

网络投票出席本次股东大会的股东。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(中小投资者,是除单独或者合

计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外

的其他股东)共2人,代表有表决权的股份200股。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡德霖先生主持,公司部分董事、

监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议

的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了

下列议案:

1、审议通过《2015年度董事会报告》。

第二届董事会独立董事姜松先生、宗浩先生、谭建国先生;第三届董事会独

立董事陈议先生、王薇女士、王海燕女士在会议上作2015年度述职报告。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2015 年度监事会报告》。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

公司 2015 年全年实现营业收入 417,402,157.37 元,较去年同期减少 1.03%;

营业利润 18,845,960.57 元,同比减少 75.82%;利润总额 28,273,962.25 元,

同比减少 68.26%;实现净利润 26,758,316.83 元,较去年同期减少 65.51%;实

现归属于上市公司股东的净利润 26,205,273.48 元,较去年同期减少 66.23%。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,股东大会同意

续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》。

经天衡会计师事务所审计,公司母公司年初结存未分配利润为

286,552,157.48 元,2015 年度母公司实现净利润 21,002,131.87 元,提取 10%法

定盈余公积金 2,100,213.19 元,且因 2015 年度实施了 2014 年度权益分派,截

至 2015 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 283,854,076.16 元,合

并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 299,398,297.71 元 ; 资 本 公 积 金 余 额 为

245,736,512.82 元。

公司 2015 年经营及盈利状况虽未达预期,但为回报广大股东,与所有股东

分享公司的经营成果,促进公司稳定发展,公司 2015 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案为:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 720,000,000 股为基

数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币 ,

(含税) 合计人民币 1,080

万元;拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 273,054,076.16

元,合并报表剩余未分配利润为 288,598,297.71 元。

表决结果:同意 488,571,100 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0

股, 占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。

其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 200

股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、赵东律师出席了本次股东大会,进

行现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、苏州电器科学研究院股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2015年年

度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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