海康威视(002415)独立董事2015年度述职报告(王志东)

2016-04-09 0:00:00 | 作者:

杭州海康威视数字技术股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东:

根据 、

我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事, 《公司法》 《关

于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规

章制度的规定,在2015年工作中,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认

真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司和股东尤其是社

会公众股股东的利益。现将我2015年度履职情况述职如下:

(1)出席会议情况

报告期内,公司共召开9次董事会会议,我参加了换届后的8次董事会会议,

2次出席现场会议,6次出席通讯会议。

(2)发表独立意见情况

意见

会议日期 会议届次 事项

类型

关于公司聘任高级管理人员的独立意见;关

于公司对外担保和关联方资金占用情况的专

项说明及独立意见;关于公司2014年度董事、

监事、高级管理人员薪酬的独立意见;关于

公司2014年度利润分配预案的独立意见;关

于公司2014年度募集资金存放与使用情况的

2015年3月10日 公司第三届董事会第一次会议 同意

独立意见;关于公司2014年度内部控制自我

评价报告的独立意见;关于公司2014年度关

联交易情况说明及2015年-2017年公司日常

关联交易事前审核的独立意见;关于公司使

用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意

见;关于公司聘请会计师事务所的独立意见

关于公司对外担保和关联方资金占用情况的

专项说明及独立意见;关于公司2015年半年

2015年7月22日 公司第三届董事会第三次会议 同意

度募集资金存放与使用情况的独立意见;关

于公司聘任高级管理人员的独立意见

关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁

条件成就的独立意见;关于回购注销部分已

2015年8月24日 公司第三届董事会第四次会议 同意

不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的独立意见

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的

2015年12月22日 公司第三届董事会第八次会议 同意

独立意见

(3)现场办公情况

2015年度,我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查,与

经营层及相关工作人员交流,深入了解公司经营和财务状况,并通过电话和邮件

等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻

关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,对公司的

重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

(4)年报编制沟通情况

在公司2015年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司经营层、

年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情

况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中的监

督作用。

(5)专门委员会任职情况

我担任公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内,我

参与了专门委员会相关会议,对公司战略投资相关事项进行了解和评估,提出了

一些合理的意见和可行性建议;同时,考察评价了公司董监高任职资格及工作表

现,考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平,并对聘任管理人员及改善

考核方法等方面提出了相关建议。

(6)培训和学习情况

本人积极参加交易所及公司组织的各种培训,认真学习中国证监会及浙江省

证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。

(7)其他事项

报告期内,无提议召开董事会的情况;无提议召开临时股东大会情况;无独

立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年度,本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入

了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护广大投资者特

别是中小股民的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,发挥自己的作

用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在

此表示感谢。

独立董事:王志东

2016年4月

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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