红豆股份(600400)第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

2016/4/6 0:00:00 | 作者:

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2016-034

江苏红豆实业股份有限公司

第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于 2016 年 4

月 5 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以书面方式通知

各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事 9

人,实际出席董事 9 人,其中参加现场表决的董事 6 人,参加通讯表决的董事 3

人。会议由董事长刘连红女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公

司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

一、关于修改《公司章程》相关条款的议案

《公司章程》相关

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕,

条款作如下修改:

1、第六条原为:公司注册资本为人民币 71185.0314 万元。

修改为:公司注册资本为人民币 142370.0628 万元。

2、第十九条原为:公司股份全部为普通股,共计 71185.0314 万股。

修改为:公司股份全部为普通股,共计 142370.0628 万股。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、关于变更公司注册资本的议案

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕,相应变更公司注

册资本,由原 71185.0314 万元整变更为 142370.0628 万元整。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

决定于 2016 年 4 月 21 日下午在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大

会,审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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