农业银行(601288)董事会决议公告

2016-04-01 0:00:00 | 作者:

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2016-013 号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于

2016 年 3 月 15 日以书面形式发出会议通知,于 2016 年 3 月 31

日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事

14 名,实际出席董事 14 名(其中蔡华相董事、卢建平董事由于

其他公务安排,分别书面委托楼文龙董事和肖星董事出席会议并

代为行使表决权,马时亨董事在香港会场出席会议)。会议召开

及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章

程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由赵欢副董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于2015年度财务决算方案的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、关于2015年度利润分配方案的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

1

权0票。

独立董事对本议案发表如下意见:同意。

根据有关法律规定和监管要求,制定2015年度利润分配方案

如下:

(一)根据《公司法》规定,提取法定盈余公积金人民币

180.78 亿元。

(二)根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等

有关规定,提取一般准备人民币 224.64 亿元。

(三)以本行截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 3,247.94 亿

股为基数,向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发

现金股利,每 10 股普通股派发人民币 1.668 元(含税),合计

人民币 541.76 亿元(含税)。按照该期间集团合并口径下归属

母公司股东净利润计算,分红比例为 30.00%;按照该期间集团

合并口径下归属母公司普通股股东净利润计算,分红比例为

30.40%。

(四)本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、关于《中国农业银行股份有限公司2015年年度报告》

及摘要的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2

四、关于《中国农业银行股份有限公司2015年资本充足率

报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度内部控制

评价报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度社会责任

报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于《中国农业银行股份有限公司2015年度董事会工

作报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

3

八、关于聘请2016年度会计师事务所的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

独立董事对本议案发表如下意见:同意。

会议建议选聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

和罗兵咸永道会计师事务所担任本行 2016 年度外部审计师,分

别负责按照中国会计准则和国际财务报告准则提供相关服务,审

计费用合计 1.223 亿元人民币。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

九、关于申请调整董事会债券发行审批事项授权的议案

议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

董事会提请股东大会审议调整股东大会对董事会债券发行

的审批授权。将《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会

授权方案》第二条中的“发行普通金融债券金额”调整为“发行

普通金融债券新增余额”,即调整后表述为“当年发行普通金

融债券(不包括次级债券、可转换债券等补充资本金性质的公司

债券)新增余额不超过最近一期经审计的总资产值 1%的,由董

事会审批”。上述授权审议通过后,将相应调整《中国农业银

行股份有限公司董事会对行长授权方案》中的授权内容。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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