潍柴动力(000338)独立董事述职报告

2016/3/31 0:00:00 | 作者:

潍柴动力股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东:

作为潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

2015 年度,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程

的规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用。现将 2015 年度履职总体

情况报告如下:

一、出席会议的情况

2015 年度,我们本着对中小股东负责、公平公正的原则,坚持勤

勉尽责的履职态度,积极与公司沟通,及时了解掌握公司各方面的经

营状况;按时出席公司董事会会议及股东大会,对会议议案进行认真

审议;在充分掌握实际情况的基础上,依据我们的专业能力和经验做

出独立判断,提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

(一)董事会会议情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应 是否连续两

现场出 以通讯方式 委托出席

独立董事姓名 参加董事会 缺席次数 次未亲自参

席次数 参加次数 次数

次数 加会议

卢毅 13 3 10 0 0 否

张振华 13 3 10 0 0 否

张忠 13 0 10 3 0 否

王贡勇 13 2 10 1 0 否

宁向东 13 2 10 1 0 否

朱贺华(已离任) 6 0 5 1 0 否

独立董事列席股东大会次数 4

报告期内,我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会

议案事项提出异议的情况。

1

(二)股东大会会议情况

公司 2015 年度共召开了 4 次股东大会,公司股东大会召开符合法

定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,表决

结果合法有效。

二、发表独立董事意见情况

2015 年度,我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立

董事意见:

(一)2015 年 2 月 13 日,在公司 2015 年第一次临时董事会上采

纳了有关建议事项,并出具了关于公司为全资子公司提供委托贷款的

独立意见。

(二)2015 年 3 月 27 日,在公司 2015 年第二次临时董事会上采

纳了有关建议事项,并出具了关于公司收购 Superlift 所持凯傲公司

股份的独立意见。

(三)2015 年 3 月 30 日,在公司三届七次董事会上采纳了有关建

议事项,并出具了:

1.关于公司 2014 年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意

见;

2.关于公司相关关联交易的独立意见;

3.对公司出具的《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》的

独立意见;

4.关于公司《2014 年度内部控制评价报告》的独立意见;

5.关于公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计服务机构的独立意见;

6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015

年度内部控制审计服务机构的独立意见;

7.关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见;

2

8.关于公司会计政策变更的独立意见。

(四)2015 年 5 月 15 日,在公司 2015 年第五次临时董事会上采

纳了有关建议事项,并出具了:

1.关于选举公司第四届董事会董事的独立意见;

2.关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

(五)2015 年 6 月 30 日,在公司四届一次董事会上采纳了有关建

议事项,并出具了关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

(六)2015 年 8 月 27 日,在公司四届二次董事会上采纳了有关建

议事项,并出具了:

1.关于公司 2015 年上半年与关联方资金往来及对外担保情况的独

立意见;

2.关于公司相关关联交易的独立意见;

3.关于公司 2015 年中期利润分配预案的独立意见;

4.关于山东重工集团财务有限公司 2015 年上半年风险评估报告的

独立意见。

(七)2015 年 11 月 2 日,在公司 2015 年第九次临时董事会上采

纳了有关建议事项,并出具了关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

三、履行独立董事特别职权的情况

2015年度,我们作为独立董事:

(一)未有提议召开董事会的情况;

(二)除正常履行审核委员会职责外,未有其它提议聘用或解聘

会计师事务所的情况;

(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

(四)未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;

(五)未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

四、保护投资者合法权益情况

3

(一)信息披露情况

作为独立董事,我们持续关注公司信息披露情况。2015 年度,公

司严格按照监管机构法律法规要求,真实、准确、完整、及时、公平

的披露信息,为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

(二)内部控制情况

我们对 2015 年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计

师进行了沟通交流,认为公司内部控制有效。

(三)加强学习情况

2015 年度,我们积极学习相关法律法规,参加监管机构培训,切

实提高自身的履职能力和水平,增强保护公司及投资者合法权益的能

力。

2016年,我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度,按照相关

法律法规的要求,充分履行独立董事职责,不断提高公司治理水平,

切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家!

独立董事:

卢 毅 张振华

张 忠 王贡勇

宁向东

二〇一六年三月三十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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