太极股份(002368)独立董事刘汝林先生2015年度述职报告

2016-03-22 0:00:00 | 作者:

太极计算机股份有限公司

独立董事刘汝林先生 2015 年度述职报告

各位股东、股东代表:

本人作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2015

年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规

及制度的规定,忠实履行独立董事义务,积极出席有关会议,认真审议董事会

各项议案,对重大事项发表独立意见,参与公司治理,维护公司整体利益和全

体股东特别是中小股东的合法权益。现本人将 2015 年履行独立董事履职的情

况汇报如下。

一、2015 年度董事会会议出席及投票情况

本人积极参加公司 2015 年度召开的董事会,在会议召开之前主动了解相

关的资料,会议上认真审阅各项议案,主动参与讨论并提出合理建议,为董事

会作出的决策发挥积极作用。

是否连续两次未

董事姓名 董事会召开次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

刘汝林 14 14 0 0 否

2015 年度公司共召开 14 次董事会,1 次股东大会,2 次临时股东大会,其

中本人出席董事会 14 次,临时股东大会 2 次,本人因故未能出席股东大会。

本人对于 2015 年度董事会提出的所有议案的投票全为赞成票。

二、2015 年度发表独立意见的情况

1.本人于 1 月 8 日就“关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划

及首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案”、“关于与中国电子科技财

务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》”、“关于聘请 2014 年度财务审

计机构的议案”、“公司募集资金投资项目实施主体变更的议案”等相关事宜

发表了独立意见。

2.本人于 2 月 11 日就“关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整

的议案”、“关于向激励对象授予限制性股票的议案” 等相关事宜发表了独立

意见。

3.本人于 3 月 3 日就“关于调整限制性股票激励计划授予数量”发表了独

立意见。

4.本人于 3 月 15 日就“关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案”发

表了事前认可意见。

5.本人于 3 月 26 日就“对 2015 年度日常关联交易预计”、“对 2014 年度

内部控制自我评价报告”、“关于 2014 年公司高级管理人员薪酬”、“对关联

方资金往来和对外担保”、“对公司 2014 年度利润分配预案”、“对续聘会计

师 事 务 所 ” 、 “ 对 公 司 董 事 会 制 定 《 未 来 三 年 股 东 回 报 计 划 ( 2015-2017

年)》”、“对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保”

等相关事宜发表了独立意见。

6.本人于 7 月 10 日就“关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项”

发表了独立意见。

7.本人于 8 月 20 日就“关于公司关联方资金占用和对外担保情况”、“关

于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况”发表了独立意见。

8、本人于 9 月 22 日就“关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”

发表了独立意见。

9.本人于 9 月 30 日就“关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保”

发表了独立意见。

10.本人于 10 月 19 日就“关于重大资产重组继续停牌事项”发表了独立意

见。

11.本人于 11 月 6 日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团

海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了事前认可

意见。

12.本人于 11 月 11 日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团

海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。

13.本人于 12 月 18 日就“太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科

技有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。

14.本人于 12 月 22 日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。

本人所发表的独立意见,均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

进行查询。

三、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员,薪酬与考核委员会、战略

委员会委员。在任职期间,本人积极参加各委员会的相关工作及活动,定期出

席各委员会的会议,认真参与讨论并提出有益的建议。

四、对公司现场调查的情况

本人报告期内,除参加董事会外,还与公司其他独立董事在公司各相关负

责人的陪同下,对公司进行了现场考察。了解公司日常经营、内部控制的具体

情况,并且对公司的发展战略和日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、

网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的

联系,以实时知悉公司发展动态,了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2015 年度期间,本人密切关注公司信息披露工作,对公司信息披露情

况进行严格的监督和仔细的核查,保证公司披露的信息及时、准确、公平、公

正。

2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系,

从内控体系的完善更好的保护公司及全体股东利益。

3、积极履行独立董事职责,在出席的董事会上,详尽审查各项议案,严格

把关;对议案的表决独立、客观,确保议案维护公司及股东权益。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

刘汝林,邮箱:13601029755@139.com

在 2016 年本人将继续加强学习,密切关注公司发展。遵照国家相关法律

法规的规定和要求,勤勉、忠实、诚信的履行独立董事之职责、发挥独立董事

之作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。

太极计算机股份有限公司

独立董事:刘汝林

2016 年 3 月 21 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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