海德股份(000567)2015年年度股东大会决议公告

2016/3/22 0:00:00 | 作者:

海南海德实业股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记

载、误导陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 3 月 21 日(周三)下午 2:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016

年 3 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2016 年 3 月 20 日 15:00 至 2016 年 3 月 21 日 15:00 期

间的任意时间。

2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭怀保先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 47 人,代表股份

68,776,226 股,占公司总股份的比例为 45.4869%。 其中:出席现场会议的股

东及股东代表 2 人,代表股份 41,908.137 股,占公司有表决权总股份的 27.7170%;

网络投票的股东 45 人,代表股份 26,868,089 股,占公司总股份 17.7699%。

1

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决,

审议并通过了以下议案:

1.审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对 0 股,

弃权 15,000 股(其中,

占出席会议有效表决股份的 0 %; 因未投票默认弃权 15,000

股),占出席会议有效表决股份的 0.0218 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决

权股份总数的 0 %;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出

席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。

2.审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对 0 股,

弃权 15,000 股(其中,

占出席会议有效表决股份的 0 %; 因未投票默认弃权 15,000

股),占出席会议有效表决股份的 0.0218 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决

权股份总数的 0 %;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出

席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。

3.审议《公司 2015 年度财务决算报告》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对 0 股,

弃权 15,000 股(其中,

占出席会议有效表决股份的 0 %; 因未投票默认弃权 15,000

股),占出席会议有效表决股份的 0.0218 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决

权股份总数的 0 %;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出

席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。

2

4.审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对 0 股,

弃权 15,000 股(其中,

占出席会议有效表决股份的 0 %; 因未投票默认弃权 15,000

股),占出席会议有效表决股份的 0.0218 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决

权股份总数的 0 %;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出

席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。

5.审议《公司 2015 年度利润分配案》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对

15,000 股,占出席会议有效表决股份的 0.0218%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 15,000 股),占出席会议有效表决股份的 0 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 15,000 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 0.0558 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),

占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

6.审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

其中赞成 68,761,226 股,占出席会议有效表决股份的 99.9782 %;反对 0 股,

弃权 15,000 股(其中,

占出席会议有效表决股份的 0 %; 因未投票默认弃权 15,000

股),占出席会议有效表决股份的 0.0218 %。

5%以下股东表决情况:赞成 26,853,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9442 %;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决

权股份总数的 0 %;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出

席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。

3

7.审议《关于调整非公开发行预案的议案》

其中赞成 26,867,089 股,占出席会议有效表决股份的 99.9963%;反对 1,000

股,占出席会议有效表决股份的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

5%以下股东表决情况:赞成 26,867,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9963%;反对 1,000 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8.审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

其中赞成 26,868,089 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议有效表决股份的 0%。

5%以下股东表决情况:赞成 26,868,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权

股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 5%以

下股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9.审议《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》

其中赞成 26,867,089 股,占出席会议有效表决股份的 99.9963%;反对 1000

股,占出席会议有效表决股份的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议有效表决股份的 0%。

5%以下股东表决情况:赞成 26,867,089 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 99.9963%;反对 1000 股,占出席会议 5%以下股东所持有

效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4

以上第七项至第九项议案属于特别决议事项,均获得出席股东大会的股东

(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

第七项至第九项议案,关联股东海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有

限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

山西祝融万权律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了

法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事

宜均符合《公司法》《股东大会规则》

、 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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