福达股份(603166)2015年度股东大会材料

2016-03-12 0:00:00 | 作者:

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

股票简称:福达股份 股票代码:603166

桂林福达股份有限公司

GUILIN FUDA CO., LTD

2015 年度股东大会材料

2016 年 3 月 21 日

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

桂林福达股份有限公司

2015 年度股东大会议程

一、 会议时间:2016 年 3 月 21 日 13:30 时

二、 会议地点:公司三楼会议室

三、 参加人员:股东、董事、监事

四、 会议议程

1、董事会秘书报告出席会议人员情况

2、会议主持人主持审议会议议案

序号 议案标题

1 关于 2015 年度财务决算的议案

2 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

3 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案

4 关于 2015 年度内控评价报告的议案

5 关于 2015 年度董事会工作报告的议案

6 关于 2015 年度监事会工作报告的议案

7 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

8 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案

9 关于 2016 年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案

10 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案

11 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

12 关于公司董事变更的议案

13 关于公司监事变更的议案

3、股东发言提问

4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决

5、会议主持人宣布现场表决结果

6、休会等待网络投票结果

7、会议主持人宣布现场及网络投票结果

2

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

关于 2015 年度财务决算的议案 ........................................................................... 4

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 ........................................ 5

关于 2015 年度报告全文及摘要的议案 ............................................................... 6

关于 2015 年度内部控制评价报告的议案 ........................................................... 7

关于 2015 年度董事会工作报告的议案 ............................................................... 8

关于 2015 年度监事会工作报告的议案 ............................................................... 9

关于 2015 年度独立董事述职报告的议案 ..........................................................10

关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案...........................................11

关于 2016 年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案........12

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案 ...............................13

关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 ................................................14

关于公司董事变更的议案 ...................................................................................15

关于公司监事变更的议案 ...................................................................................16

3

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 1:

关于 2015 年度财务决算的议案

各位股东:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度主要指

标完成情况如下:

1、营业收入 93,319.56 万元,同比下降 22.33%。

2、利润总额 5,241.52 万元,同比下降 57.96%。

3、归属于上市公司股东的净利润 5,028.32 万元,同比下降 53.99%。

4、资产总额 358,460.56 万元,比年初增长 22.11%。

5、资产负债率 43.52%,比年初下降 21.67%。

6、归属于上市公司股东的净资产 202,459.67 万元,比年初增长 98.12%。

7、归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 元,比年初增长 74.08%。

8、基本每股收益 0.12 元,同比下降 57.14%。

9、净资产收益率 4.98%,同比下降 64.10%。

10、每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 元,同比下降 3.26%。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 2:

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

各位股东:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度实现净

利润合并口径为 50,283,187.13 元。母公司 2015 年度实现净利润为

8,573,391.18 元,加上年初未分配利润 122,886,212.80 元,减去 2014 年度

分配的股利 65,025,000 元,再提取 10%法定盈余公积 857,339.12 元后,母

公司本年可供股东分配的利润为 65,577,264.86 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福

达股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》之规定,公司董

事会同意实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数,向全体股东每 10 股派发

人民币现金股利 0.7 元人民币(含税),总计分配利润金额 34,534,424.75

元人民币,占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 68.68%。

同时,按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数,以资本公积向全

体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 98,669,785 股,转增后公司总股本增加至

592,018,710 股。

根据 2015 年度股东大会对本议案审议结果,实施 2015 年度利润分配及资

本公积转增股本方案而导致公司注册资本增加的,提请股东大会授权公司董事

会对《公司章程》相应条款进行修改,并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 3:

关于 2015 年度报告全文及摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证

券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式(2015 年修订)》等法律、

法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2015年年报工作的指导意见和要

求,公司编制了2015年年度报告全文及摘要。本报告及摘要刊登于2016年2月

27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 4:

关于 2015 年度内部控制评价报告的议案

各位股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督

的基础上,我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控

制有效性进行了评价。

同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2015年度内部

控制评价报告进行了审计,并出具了会审字[2016]0347号《桂林福达股份有限

公司内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《桂林福达股份有限公司内部评价报告》、《桂林福达股份有限公司内部

控制审计报告》均刊登于2016年2月27日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

7

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 5:

关于 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度董事会工作报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 6:

关于 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度监事会工作报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司监事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 7:

关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度独立董事述职报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议听取,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 8:

关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案

各位股东:

公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

11

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 9:

关于 2016 年度公司(含子公司)融资规模和为子公司

担保额度的议案

各位股东:

本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn《关于 2016 年度公司(含子公司)融资规模和为子公司

担保额度的公告》(公告编号:2016-013 号)。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 10:

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案

各位股东:

根据《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等规定要求,本公司董事会将公司 2015 年募集资

金存放与使用情况报告进行专项汇报,汇报内容详见附件。

同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度募集资金

存放与使用情况进行了审核并出具了会专字[2016]0349 号《关于桂林福达股

份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证结论:福达股份管

理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告

[2012]44 号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指

引的规定,在所有重大方面如实反映了福达股份 2015 年度募集资金实际存放

与使用情况。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司

关于桂林福达股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意

见》。

上述报告均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

13

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 11:

关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

各位股东:

本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告》(公告编

号:2016-015 号)。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

14

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 12:

关于公司董事变更的议案

各位股东:

公司董事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号:

2016-016 号)。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

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桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料

议案 13:

关于公司监事变更的议案

各位股东:

公司监事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

《关于公司董事、

http://www.sse.com.cn (公告编号:

监事辞职的公告》 2016-016

号)。

以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司监事会

2016.3.21

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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