敦煌种业(600354)2015年年度股东大会决议公告

2016/5/7 0:00:00 | 作者:

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 110,308,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 20.89

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投

票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事刘兆明、赵荣春、宋华、王建华、刘志

军因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事李铭元因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2015 年度董事会工作报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

2、 议案名称:2015 年度监事会工作报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

3、 议案名称:2015 年年度报告及摘要。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

4、 议案名称:2015 年度财务决算报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

5、 议案名称:2015 年度利润分配预案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

6、 议案名称:关于审批公司 2016 年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷

,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

款)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,263,188 99.95 45,100 0.05 0 0.00

7.01、议案名称:关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事长在担保额度内

签署相关法律文书的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 109,765,018 99.50 543,270 0.50 0 0.00

7.02、议案名称:为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1500 万元。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,163,188 99.86 145,100 0.14 0 0.00

7.03、议案名称:为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 6000 万元。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,163,188 99.86 145,100 0.14 0 0.00

7.04、议案名称:为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元(含绵阳敦煌种业有限

公司)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 109,765,018 99.50 543,270 0.50 0 0.00

8、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财

务审计机构的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,163,188 99.86 145,100 0.14 0 0.00

9、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财

务审计机构的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 110,163,188 99.86 145,100 0.14 0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)

(%) (%)

5 2015 年度利润分配 12,524,144 99.64 45,100 0.36 0 0.00

预案。

7.01 关于审批公司 2016 12,025,974 95.67 543,270 4.33 0 0.00

年度担保额度并授

权董事长在担保额

度内签署相关法律

文书的议案。

7.02 为甘肃省敦煌种业 12,424,144 98.84 145,100 1.16 0 0.00

果蔬制品有限公司

担保 1500 万元。

7.03 为酒泉敦煌种业百 12,424,144 98.84 145,100 1.16 0 0.00

佳食品有限公司担

保 6000 万元。

7.04 为武汉敦煌种业有 12,025,974 95.67 543,270 4.33 0 0.00

限公司担保 3000 万

元(含绵阳敦煌种业

有限公司)。

8 审议关于续聘瑞华 12,424,144 98.84 145,100 1.16 0 0.00

会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司

2016 年度财务审计

机构的议案。

9 审议关于续聘瑞华 12,424,144 98.84 145,100 1.16 0 0.00

会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司

2016 年度内控审计

机构的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7.01、7.02、7.03、7.04 项议案为特别决议案,由出席股东大会的

股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过,其他议案由获得出席会议的股

东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃经天地律师事务所

律师:王森、王重武

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人

资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》 《股东大会规则》、

《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,

本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2016 年 5 月 7 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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