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大庆华科(000985)第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

大庆华科股份有限公司第六届董事会

2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。

2、会议于2016年4月28日10点以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。

4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了如下议案:

1、2016年第一季度报告全文及正文。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于公司安全总监职务调整的议案。 副总经理李东明先生不再兼任公司安全总监

职务。经公司总经理提名,副总经理张向东先生兼任公司安全总监。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第六届董事会2016年第一次临时会议决议。

2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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